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2023-03-21
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2023-03-15
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2023-03-15
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中國人民銀行有關司局負責人對《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行銀保監會證監會令〔2022〕第1號，以下簡稱1號令）第十條關于個人現金存取規定進行了解讀：一、實施1號令的主要目的是預防和遏制洗錢等違...
2022-02-14
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《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中國人民銀行中國銀行保險監督管理委員會中國證券監督管理委員會令〔2022〕第1號《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》已經2021年10月29日中國人民銀...
2022-01-27